A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes financeiras e obstrução da Justiça. Entre os alvos da ação está o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado Federal.
Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal, São Paulo e Bahia. As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela relatoria do caso.
As investigações apuram a possível participação de agentes públicos em irregularidades relacionadas a instituições financeiras. Segundo a Polícia Federal, há suspeitas de que o senador possa ter recebido vantagens indevidas ligadas ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.
Além de Jaques Wagner, a operação também tem como alvo o banqueiro Augusto Ferreira Lima, aliado de Vorcaro e proprietário do Banco Pleno, instituição que teve liquidação decretada pelo Banco Central em fevereiro deste ano.
Durante a ação, a PF também executa medidas cautelares determinadas pela Justiça, incluindo a suspensão de passaportes e a proibição de contato entre investigados. A corporação chegou a informar a aplicação de monitoramento eletrônico, mas posteriormente corrigiu a informação.
De acordo com os investigadores, os fatos apurados podem configurar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A Operação Compliance Zero é considerada uma das maiores investigações em andamento envolvendo o sistema financeiro nacional e segue em fase de coleta de provas e análise de documentos apreendidos.
Até o momento, os citados na investigação não tiveram condenação, e o caso segue sob apuração das autoridades competentes.